Deutsche Bank
Stan Nowy Jork, badając finanse Epsteina w Deutsche Banku, gdzie był on klientem przez pięć lat, odkrył niezliczoną liczbę podejrzanych transakcji. Podczas dochodzenia wykryto, że Deutsche Bank pomógł Epsteinowi wysłać miliony dolarów do różnych osób, w tym do domniemanych współsprawców. Szczególnym powodem do niepokoju było bezpośrednie pytanie ze strony prawnika Epsteina, który zapytał bank o to, ile może wypłacić pieniędzy bez zwracania na siebie uwagi. W swoim wniosku Departament Usług Finansowych stwierdził, że Deutsche Bank zignorował sygnały ostrzegawcze, świadczące o tym, że Epstein angażuje się w nielegalną działalność.
Co ciekawe, bank sam uznał Epsteina za ryzykownego klienta, jak wynika z wiadomości e-mail otrzymanych od Deutsche Bank. Spółka mimo to świadczyła usługi Epsteinowi, wybierając przychód, który miał przynieść jako klient, zamiast zastrzeżeń i wątpliwości zgłaszanych przez pracowników banku. W 2015 roku bank wysłał pracowników, aby skonfrontowali Epsteina w temacie zarzutów dotyczącymi stosunków płciowych z nieletnimi. Pracownicy ci byli najwyraźniej "zadowoleni" z jego odpowiedzi, co zakończyło całą sprawę.
Departament skrytykował również bank za jego powiązania z Danske Bank
Deutsche Bank przeprosił za rolę, jaką odegrał w tym skandalu, wydając oświadczenie, w którym stwierdził, że uznaje swój "błąd związany z rozpoczęciem świadczenia usług Epsteinowi w 2013 roku oraz jest świadom słabych punktów swoich procesów, a także wyciągnął wnioski z błędów i niedociągnięć". Bank dodał także, że jego reputacja jest jego najcenniejszym atutem i że bardzo żałuje relacji biznesowych z Epsteinem.
Jeffery Epstein pojawił się na pierwszych stronach gazet po aresztowaniu w lipcu 2019 roku pod zarzutem handlu ludźmi w celach seksualnych. Został zatrzymany w Nowym Jorku, podczas gdy sędzia podejmował decyzję w sprawie wcześniejszych zarzutów i odmówił zwolnienia go aresztu za kaucją. Epstein został znaleziony martwy w swojej celi kilka tygodni później w wyniku domniemanego samobójstwa. Jednak jego prawnicy zakwestionowali oficjalne ustalenia i twierdzą, że został on zamordowany, co doprowadziło do wszczęcia federalnego dochodzenia, które nie przyniosło jeszcze żadnych wniosków.
- https://www.reuters.com/article/us-deutsche-bank-settlement/deutsche-bank-to-pay-150-million-fine-says-making-jeffrey-epstein-a-client-was-mistake-idUSKBN2481WB
- https://www.cnn.com/2020/07/07/business/jeffrey-epstein-deutsche-bank-fine/index.html
- https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-07/deutsche-bank-kept-epstein-s-money-moving-as-red-flags-flew